Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (подготовлено экспертами компании "Гарант")Полезные ссылки. Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2. Генеральной прокуратуры РФ)Единый реестр проверок (информационный ресурс в Интернете)Федеральный закон от 2. N 2. 94- ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"Правила формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденные постановлением Правительства РФ от 2. N 4. 15. План мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно- надзорной деятельности в Российской Федерации на 2. Правительства РФ от 1 апреля 2. N 5. 59- р)Энциклопедия решений.
- Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» - проверка правильности оформления доверенностей на совершение операций от имени юридического лица (наличие всех необходимых реквизитов). Леди и джентльмены, кто-нибудь сталкивался с проверками ЦБ? В смысле с проверками в отношении ООО сто стороны ЦБ? Что они из себя представляют? Могут ли докопаться до юрадреса? ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения проверок кредитных Проверки кредитных организаций (их филиалов) проводятся Банком России для. юридического лица, принятые к учету первичные документы и регистры.
Проверки организаций и предпринимателей. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (Федеральный закон от 2. N 2. 94- ФЗ)Федеральный закон устанавливает порядок проведения проверок юридических лиц и ИП органами государственной власти. Проверки подразделяются на плановые и внеплановые, документарные и выездные.
- ЦБ выпустил инструкцию по проверке частных владельцев банков. Для этого ЦБ собирался летом ввести новые требования к материальной состоятельности физических и юридических лиц.
- Для целей оценки финансового положения юридических лиц Банк России (территориальное учреждение Банка России) вправе о результатах проверки кредитной организации, проведенной в соответствии с пунктом 17.6 настоящей Инструкции (если такая проверка.
- Порядок и сроки проведения проверки, форма документа, документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.
- Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (подготовлено экспертами компании 'Гарант'). Полезные ссылки. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ - базовый акт по проверкам.
- Целью проверки депозитных операций является определение соответствия их В соответствии с этими статьями: юридические лица не вправе перечислять Инструкция N 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных.
- Письмо ЦБ РФ от 27.07.1998 N 163-Т'Методические рекомендации по проверке валютных. 3.2.3.1. Если юридическое лицо - резидент представило в срок поручение на обязательную. - проверка соблюдения банком установленного Инструкцией N 30 порядка контроля и..
Ежегодный Сводный план проверок составляется Генеральной прокуратурой и размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры. Внеплановые проверки возможны только в определенных случаях: если есть угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, либо причинения вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также в случае угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также внеплановые проверки возможны по жалобам потребителей о нарушении их прав. Организации и ИП, планирующие заняться бытовыми услугами, торговлей, общественным питанием и некоторыми другими видами деятельности, обязаны уведомить об этом соответствующие контролирующие органы. Уведомление направляется после госрегистрации организации или ИП и постановки их на налоговый учет до начала фактического осуществления деятельности.
Форма уведомления и порядок его представления устанавливаются Правительством РФ. Плановые проверки при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя обязательных требований, если периодичность их проведения в соответствии с Федеральным законом от 2. N 2. 94- ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ограничена одним разом в три года, до 1 января 2.
Правительством РФ в отношении отдельных видов государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8. Федерального закона от 2. N 2. 94- ФЗ, может быть установлено, что в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности, плановая проверка или выездная плановая проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится. Об особенностях организации и проведения в 2. Федерального закона от 2. N 2. 94- ФЗС 1 июля 2. Правительством Российской Федерации перечень.***Проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.
Мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно- следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда. Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2.
Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ)Ограничения применения закона. Положения Федерального закона 2. ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются: 1) к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее также - органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля), и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 2) при проведении оперативно- разыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предварительного следствия; 3) при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок по требованию прокурора), правосудия и проведении административного расследования; 4) при производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации; 5) при расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу; 6) при расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий; 6. Российской Федерации, а также в Азовском и Каспийском морях. Положения Федерального закона 2. ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются также при осуществлении следующих видов государственного контроля (надзора): 1) контроль за осуществлением иностранных инвестиций; 2) государственный контроль за экономической концентрацией; 3) контроль и надзор в финансово- бюджетной сфере; 4) налоговый контроль; 5) валютный контроль; 6) таможенный контроль; 7) государственный портовый контроль; 8) контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 9) контроль на финансовых рынках; 1. Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 1.
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 1. Государственную границу Российской Федерации; 1. Интернет", связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и информации об этих пользователях; 1. Интернет"; 2. 0) контроль и надзор за обработкой персональных данных; 2.
Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Дублирующий контроль. Федеральным законом от 2. N 2. 94- ФЗ введен запрет на проведение в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. Плата за проверку.
Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по контролю не взимается. Срок проведения проверки. Срок проведения проверки любого вида не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях срок проведения проверки может быть продлен. Недействительность результатов проверки. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных настоящим Федеральным законом требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя (статья 2. Закона 2. 94- ФЗ).
RSS Feed